Как проверить контрагента из Польши? Ч. 1 — проверка в реестрах

На прошлой неделе моя знакомая, которая также является адвокатом в Польше, но не говорит по-русски, позвонила мне и спросила, могу ли я быстро проверить один документ, который составлен на русском языке. Вопрос был срочным, потому что на следующий день ее клиент (компания из Польши) планировала заключить договор о поставке с предпринимателем из Беларуси. Документом, который меня попросили проверить, была доверенность, выданная подрядчиком из Беларуси другому лицу для заключения договора с клиентом моей знакомой. Представьте мое удивление после прочтения этой доверенности. Оказалось, что она разрешает не только зарегистрировать компанию в Беларуси, но и подписывать какие-либо договоры! Я быстро объяснила это моей знакомой. Несмотря на серьезные оговорки о надежности подрядчика (отсутствие доверенности на заключение договора), ее клиент решил заключить с ним договор.

Эта история показывает, что проверка доверенности, которая используется контрагентом независимо от его места происхождения, должна быть основным шагом для начала сотрудничества с другой компанией.

Какие другие действия ты можешь предпринять, чтобы проверить надежность твоего будущего контрагента из Польши?

Первый шаг, который ты должен предпринять для проверки контрагента из Польши, например, подрядчика, состоит в том, чтобы проверить, существует ли данное общество вообще, и если да, то какие лица уполномочены представлять эту организацию. Основанием для проверки юридического лица является проверка статуса польского общества в государственных реестрах в Интернете.

Проверка общества в Польше

В случае юридических лиц, в частности обществ с ограниченной ответственностью, ты можешь использовать поисковую систему Министерства юстиции Национального Судебного Реестра: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna

В Национальном Судебном Реестре ты можешь проверить среди прочего:

• дату основания компании;
• лиц, уполномоченные представлять компанию (члены совета правления, прокуристы);
• способы представления компании. Например, если правление состоит из нескольких человек, то ты сможешь проверить, достаточно ли для заключения контракта выше определенной стоимости только одной подписи члена совета правления, или необходимы подписи двух лиц и более или вообще нужна подпись прокуриста и т.д.;
• объем уставного капитала (минимальный уставный капитал в ООО в Польше составляет 5.000 злотых);
• кто является учредителем в компании (согласно польскому законодательству учредителем может быть член правления);
• назначила ли компания наблюдательный совет — если да, то кто является ее членом;
• было ли объявлено банкротство против компании;
• вид деятельности, осуществляемой компанией, например, производство определенных товаров, оказание конкретных услуг.

Проверка фирмы в Польше

В случае если предприниматель физическое лицо, осуществляющий хозяйственную деятельность в виде так называемой фирмы, ты можешь использовать Центральный реестр и информацию об экономической деятельности (CEiDG) — https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

В этом реестре ты проверишь, в частности:

Что делать если лицо, представляющее общество или фирму в Польше, не фигурирует ни в одном из реестров?

Часто в экономических отношениях случается, что контрагент (подрядчик) не является ни членом правления, ни прокуристом, ни владельцем бизнеса, то есть не является лицом, которое фигурирует в государственных реестрах. В таких случаях часто появляются представители польских обществ или фирм, которые действуют на основании письменной доверенности. Такая доверенность является законной и приемлемой. На практике, однако, я часто сталкивалась с ситуацией, когда такая доверенность выдавалась лицу, которое было ранее наказано и лишено права вести хозяйственную деятельность или осуждено за экономическое преступление. Согласно закону, такое лицо не может быть членом правления или членом наблюдательного совета польского общества. Такие лица, несмотря на запрет на предпринимательскую деятельность, обходят этот запрет, получая доверенность от польского общества или фирмы, что не требует записи в каком-либо реестре. Поэтому в таких случаях ты должен проявлять крайнюю осторожность в деловых отношениях с такими лицами, требуя, например, от них выписки о судимости.

---

автор: Joanna Machlańska (Йоанна Махляньска) — адвокат, член адвокатской палаты в Кракове и Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, аспирантка Кафедры уголовного права Ягеллонского университета

Перед контактом с нами, прочитайте, пожалуйста, правила сотрудничества с нашим адвокатским офисом (ссылка на статью).