Уголовное право Польши

Переломное определение Верховного Суда о блокировке банковского счета в Польше

13 октября 2021 года Верховный Суд Польши вынес переломное решение, касающееся постановлений прокуроров о том, что деньги на банковских счетах в Польше являются вещественным доказательством по делам об отмывании денег. В чем заключается преступление отмывания денег Вы можете прочитать в моем предыдущем посте [ссылка на статью]. О чем идет речь в определении Верховного Суда?

Постановления прокуроров о вещественных доказательствах по делам об отмывании денег

В предыдущем посте я подробно описала действия, предпринимаемые Генеральным инспектором финансовой информации (GIFF) и прокурорами в случаях, когда он подозревает, что банковский счет используется для отмывания денег [ссылка на статью]. Вкратце:

  1. На первом этапе появляется решение о приостановлении транзакции или блокировка счета в Польше на срок до 96 часов.
  2. На втором этапе прокурор выносит решение о приостановлении операции или блокировке счета в Польше на 6 месяцев.
  3. На третьем (и на долгое время последнем) этапе прокурор выдает постановление о вещественных доказательствах.

И именно к этому последнему постановлению прокуроров по вещественным доказательствам относится решение Верховного Суда Польши от 13 октября 2021 года (№ дела I KZP 1/21).

Деньги на банковском счете в Польше — это НЕ вещь

Это важнейший вывод из определения Верховного Суда. Денежные средства, накопленные на банковском счете в Польше, НЕ являются вещью, поэтому не могут рассматриваться как вещественное доказательство, то есть прокурор НЕ должен выносить решение относительно вещественных доказательств в отношении них

В обосновании определения Верховный Суд проанализировал понятия «вещь» и «вещественные доказательства». Он подчеркнул, среди прочего, что средства на банковском счете в Польше — это НЕ вещь, поскольку они не существуют как вещи, а являются только записями в ИТ-системе. Вещественными доказательствами будут только выписки по счету, подтверждения платежей, снятие средств и другие аналогичные документы.

Вынесение постановления о вещественных доказательствах после истечения 6-месячной блокировки счета в Польше без предъявления обвинений по делу приводит к нарушению права собственности и свободы ведения бизнеса в Польше

Это еще один вывод из постановления Верховного Суда от 13 октября 2021 года по делам об отмывании денег. Суд подчеркнул, что вынесение прокурорами постановления о вещественных доказательствах в отношении денег на банковском счете в Польше по делам об отмывании денег без предъявления обвинения в совершении преступления нарушает положения закона от 1 марта 2018 года о противодействии отмыванию денег и финансирование терроризма, поскольку они носят гарантийный характер и должны толковаться строго.

Это означает, что если прокурор не хочет, чтобы деньги с ранее заблокированного банковского счета в Польше в течение 6 месяцев возвращались их владельцу (обычно блокировка счета в делах об отмывании денег применяется к обществам с ограниченной ответственностью), то он должен выдать постановление об имущественном обеспечении. Вынесение такого постановления возможно только в том случае, если прокурор ранее предъявил кому-нибудь обвинение в совершении преступления. Вы можете узнать больше о постановлении об имущественном обеспечении из моей предыдущей статьи [ссылка на статью].

Последствия определения Верховного Суда о блокировке банковского счета в Польше

Последствие обсуждаемого решения Верховного Суда заключается в том, что прокурор НЕ должен выносить постановления о вещественных доказательствах в отношении денег, накопленных на банковских счетах в Польше.

А как быть со случаями, когда такое постановление было принято до определения Верховного Суда от 13 октября 2021 года? Эти постановления прокуроров должны быть отменены, а деньги прокурор должен вернуть владельцу банковского счета в Польше. Пока мне удалось добиться отмены таких двух постановлений по делам, находящимся на рассмотрении в Варшаве и Гданьске. Я все еще ожидаю обработки своих заявлений по дюжине других дел по блокировке банковских счетов в Польше, которые я веду в настоящее время.


автор: Joanna Machlańska (Йоанна Махляньска) — адвокат, доктор юридических наук по специальности уголовное право, член адвокатской палаты в Кракове и Международной ассоциации русскоязычных адвокатов


Перед контактом с нами, прочитайте, пожалуйста, правила сотрудничества с нашим адвокатским офисом (ссылка на статью).


Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash