Уголовная ответственность за отмывание денег в Польше

Отмывание денег в Польше — это введение в законный оборот средств, полученных преступным путем. Обычно отмывание денег связано с организованной преступностью или экономическими преступлениями, которые приносят огромную прибыль.

Отмывание денег в Польше — понятие

Согласно ст. 299 § 1 польского Уголовного Кодекса уголовной ответственности за отмывание денег в Польше подлежит тот, кто:

• платежные средства,
• ценные бумаги,
• иные валютные ценности,
• имущественные права,
• движимое или недвижимое имущество,

— полученные из корысти в результате совершения преступления:

• принимает,
• имеет,
• передает,
• вывозит за границу,
• использует,
• совершает другие действия, которые могут прекратить или значительно усложнить определение их преступного происхождения, места хранения, а также их обнаружение, изъятие или применение конфискации.

Как видно, конструкция этой статьи довольно сложна и предусматривает множество вариантов, с помощью которых можно совершить данное преступление.

Определение преступлений, с помощью которых лицо получило «грязные деньги»

Имущество, приобретенное незаконным способом, может происходить от любого преступления, указанного в Уголовном кодексе. Кроме того, предполагается, что оно также охватывает финансовые (казначейские) преступления.

Следует заметить, что преступление, от которого происходит термин «грязные деньги», не обязательно должно быть подтверждено приговором суда, а это означает, что не требуется, чтобы исполнитель первоначального (базового) преступления был осужден за это преступление. Однако для привлечения к уголовной ответственности за отмывание денег в Польше суд должен определить, что имущество, приобретенное преступным путем, происходит от преступной деятельности. Кроме того, истечение срока давности за первоначальное (базовое) преступление не препятствует вынесению обвинения для лица в отмывании денег.

Уголовная ответственность за отмывание денег в Польше — наказание

Отмывание денег в Польше наказывается:

• штрафом в размере от 100 до 1.080.000 złotych;
• принудительными работами на срок от 1 месяца до 2 лет;
• лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

В случае если отмывание денег в Польше совершено вместе хотя бы с одним соисполнителем и по предварительному сговору, то суд вправе назначить исключительное наказание в виде лишения свободы от 1 года до 10 лет (ст. 299 § 5 польского Уголовного Кодекса).

Если стоимость имущества, приобретенного преступным путем, составляет более чем 200.000 злотых, то суд вправе назначить наказание в виде лишения свободы от 3 до 15 лет.

Согласно ст. 299 § 6а польского Уголовного Кодекса (ПУК) также к уголовной ответственности подлежит тот, кто совершает приготовление к данному преступлению. В этом случае наказание может составить:

• штраф в размере от 100 до 1.080.000 złotych;
• принудительные работы на срок от 1 месяца до 2 лет;
• лишение свободы на срок от 1 месяца до 3 лет.

автор: Joanna Machlańska (Йоанна Махляньска) — адвокат, член адвокатской палаты в Кракове и Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, аспирантка кафедры уголовного права Ягеллонского университета