Новые правила блокировки счета в Польше

12 января 2022 г. вступили в силу положения, которые в части изменяют правила блокировки счета в Польше в связи с подозрением, что накопленные на банковском счете средства могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. О предыдущих правилах блокировки банковского счета в Польше я писала здесь:

1. Блокировка счета в Польше
2. Переломное определение Верховного Суда о блокировке банковского счета в Польше

Какие были прежние правила блокировки банковского счета в Польше (по 11 января 2022 г.)?

До сих пор (по 11 января 2022 г.) схема блокировки банковского счета или приостановлении трансакции в Польше была следующей:

Этап I — приостановление транзакции или блокировка счета в Польше на срок до 96 часов

Этап II — постановление прокурора о приостановлении транзакции или блокировке счета на срок до 6 месяцев в Польше

Этап III — постановление прокурора об вещественном обеспечении или о вещественных доказательствах в Польше свыше 6 месяцев

Подробнее об этих этапах банковского счета в Польше Вы можете прочитать здесь [ЧИТАТЬ ЗАПИСЬ].

Каковы новые правила блокировки банковского счета в Польше (с 12 января 2022 г.)?

С 12 января 2022 г. в Польше прокуратура может воспользоваться новым этапом, расширяющим возможности применения блокировки банковского счета или приостановления трансакции. Этот этап может быть расположен между описанными выше второй и третьей фазами. В связи с внесением поправок в закон от 1 марта 2018 г. о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма прокурор сможет — по истечении 6-месячного срока блокировки банковского счета или приостановления трансакции — продлить блокировку банковского счета или приостановить транзакцию еще на 6 месяцев. Это означает, что с 12 января 2022 г. этапы блокировки банковского счета или приостановления транзакций в связи с подозрением в том, что средства, накопленные на банковском счете, могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма либо получены в результате другого преступления, являются следующими:

Этап I — приостановление транзакции или блокировка счета в Польше на срок до 96 часов

Этап II — постановление прокурора о приостановлении транзакции или блокировке счета на срок до 6 месяцев в Польше

Этап III — прокурор может вынести постановление о продлении приостановлении транзакции или блокировки счета на срок до 6 месяцев (НОВОСТЬ ОТ 12 ЯНВАРЯ 2022 Г.)

Этап IV — прокурор выносит постановление о вещественном обеспечении или о вещественных доказательствах в отношении денежных средств, в отношении которых он ранее заблокировал или приостановил трансакции

Поправка к положениям закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризмаозначает, что с 12 января 2022 г. будет в Польше разрешена блокировка банковского счета или приостановления трансакции прокурором в общей сложности на срок до 12 месяцев. Новое постановление прокурора о продлении блокировки банковского счета или приостановлении трансакции еще на 6 месяцев также подлежит обжалованию в суд (так же, как и первое постановлениео блокировке и так же, как постановление прокурора, которое выдается в IV фазе — о вещественном обеспечении или о вещественных доказательствах).

Но это не конец изменений

Новое положение о средствах на банковском счете в Польше

12 января 2022 г. в польский Уголовно-процессуальный Кодекс была внесено новое положение, согласно которому деньги на банковском счете в Польше — это вещь (ст. 236б § 1).

Добавление этого положения, вероятно, является реакцией на постановление Верховного Суда Польши от 13 октября 2021 г., которым установлено, что денежные средства на счете в банке НЕ являются вещью и поэтому не могут быть охвачены постановлением прокурора о вещественных доказательствах, которое было вынесено по истечении 6 месяцев блокировки банковского счета или приостановлении транзакций. Подробнее об этом решении можно прочитать в моей предыдущей записи [ЧИТАТЬ]. Введение определения «вещь» и «предмет» в новое положение ст. 236б § 1 УПК Польши означает, что (вероятно, в намерении законодателя) вышеуказанное определение Верховного Суда Польши утратило силу.

Если Вы хотите узнать больше о преступлении отмывания денег в Польше, здесь Вы найдете ссылку на мой пост на эту тему [ЧИТАТЬ]. Ранее в блоге я также писала о вещественном обеспечении в уголовном процессе в Польше — т.е. о постановлении, которое может быть вынесено прокурором на последней стадии блокировки банковского счета в Польше [ЧИТАТЬ].

---

автор: Joanna Machlańska (Йоанна Махляньска) — адвокат, доктор юридических наук по специальности уголовное право, член адвокатской палаты в Кракове

---

Перед контактом с нами, прочитайте, пожалуйста, правила сотрудничества с нашим адвокатским офисом (ссылка на статью).

---

Этот блог содержит только общий контент. Записи, размещенные в этом блоге, не являются юридической консультацией, юридическим заключением или обязательным толкованием закона и не могут быть основанием для принятия решений в конкретных ситуациях. Йоанна Махланска (Joanna Machlańska) не несет ответственности за содержание этого блога в той мере, в какой другие люди могут понести какой-либо ущерб в связи с принятием каких-либо действий или бездействием. Записи в блоге основаны на положениях, действующих на момент публикации записей. Если Вы прочитаете их позже, учтите, что эти записи могут быть уже устаревшими.

Photo by Eduardo Soares on Unsplash